В Москве перекрыт крупный канал незаконного вывода денег за рубеж

В Москве перекрыт крупный канал незаконного вывода денег за рубеж

Крупный канал незаконного вывода денег за рубеж ликвидировали в Москве. Накануне сотрудники полиции задержали организатора преступной схемы. Объем нелегальных операций, по данным МВД, составил более одного миллиарда рублей за три года.

По версии полицейских, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, а затем через фиктивные фирмы переводили деньги в иностранной валюте за рубеж. В офисах предполагаемых организаторов преступной схемы прошли обыски, сообщает телеканал «Россия 24».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве и Петербурге было проведено более 20 обысков, в результате которых правоохранители изъяли 200 печатей и штампов несуществующих фирм, а также 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, с помощью которых изготавливались фальшивые документы, а также деньги – 23 миллиона рублей.

Волк сообщила, что предполагаемый организатор мошеннической схемы – 34-летняя женщина. Она задержана и в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

06:46
9
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Один из участников Московского полумарафона умер после того, как пробежал дистанцию в десять километров. Об этом сообщает Агент...
14:56
0
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Маргарита Булгакова. Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли е...
06:06
0
Крупный пожар произошел на севере Алма-Аты — пожарные уже несколько часов не могут справиться с огнем, охватившем склад с лакокрасочными изделиями.
12:22
0
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Достижение компромисса в вопросах определения геолокации около Московского Кремля со службами такси невозможно, это связано с а...
05:55
0
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подпольное производство водки ликвидировали в Москве во вторник, сообщается на сайте Федеральной службы по регулированию алкого...
16:48
0
МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. В районе океана, где год назад исчезла аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", обнаружен крупноразмерный предмет, сообщает по...
07:23
0