Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме"

Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме"

МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, провернувшего так называемую молдавскую схему – вывод из России более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В преступной группе помимо прочих состояли молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон.

Следователи установили, что с июня 2014 по конец 2014 года участники сообщества выработали схему вывода денег из российской финансовой с системы.

«Для реализации задуманного они привлекли (…) фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова», – рассказала официальный представитель МВД России.

Волк напомнила, что Плахотнюк, Платон и Усатый находятся в международном розыске, остальным предъявлены обвинения. Всем участникам преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо из них признали вину.

В данный момент фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после этого дело направят в суд.

Источник: Вести

20:26
43
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру. На этом настаивали его адвокаты. Слушания дела о смертельном ДТП приобре...
04:27
0
Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сберба...
17:00
0
Полицейские задержали ранее судимого мужчину, который обманом забирал деньги у пенсионеров. С заявлениям в полицию обратилась пострадавшая жительница Дзержин...
03:15
0
В Чернском районе Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства
06:15
0
Скандал в разведках США и Германии, охвативший половину мира, обсуждают сегодня иностранные СМИ. Журналисты немецкой телекомпании ZDF и американской газеты T...
16:55
0
Полицейского Чернского отдела уволят из-за взятки в 5 тысяч рублей
20:45
0